——内蒙古兴业矿业股份有限公司第八届董事会第一次会议报道

2017年12月15日下午15时30分，内蒙古兴业矿业股份有限公司第八届董事会第一次会议在公司总部十楼会议室以现场会议方式隆重召开。董事会8名董事出席会议，公司监事及高级管理人员列席会议，会议符合相关法律的规定，程序合法、有效。会议由董事长吉兴业主持。

会议认真审议了《关于选举吉兴业先生为公司董事长的议案》、 《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》、 《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》、 《关于聘任审计监察部部长的议案》、 《关于房屋租赁暨关联交易的议案》共八项议案。

会上选举吉兴业先生为公司第八届董事会董事长，同时选举产生了第八届董事会专门委员会组织成员，吉兴业任战略与投资委员会主席，委员由李强新、吉兴军担任；姜青梅任提名与治理委员会主席，委员由隋景祥、吉祥担任；李强新任薪酬与考核委员会主席，委员由姜青梅、董永担任；隋景祥任审计与法律委员会主席，委员由姜青梅、孙凯担任。会议根据公司人事配备的要求，决定聘任吉兴军先生为公司总经理，聘任董永先生为公司常务副总经理兼任公司财务总监，聘任罗斌先生、张树成先生、孙凯先生、李学天先生、张斌先生为公司副总经理，孙凯先生兼任公司董事会秘书；聘任姜雅楠女士为公司证券事务代表；聘任李建英先生为公司审计监察部部长。任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满之日止。

此次会议的召开对内蒙古兴业矿业股份有限公司的未来发展意义深远，新一届董事会及高管团队的成立，必将为公司的转型发展形成巨大的推动作用，在新的使命下，定能抢抓机遇，带领兴业矿业走上新的征程，实现新的跨越发展。